广生堂:监事会决议
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2021017 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议 于2021年3月20日以邮件形式通知，于2021年3月30日在福州市鼓楼区软件 大道89号软件园B区10号楼B座公司三层会议室以现场表决形式召开。会议 由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表 决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 公司《2020年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2020年度审计报告>的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月30日出具了公司《2020 年度审计报告》（大华审字[2021]005047号），该报告为标准无保留意见审计报告。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规 范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立了健全的、覆盖公司 各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务 活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利 益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。 《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和 能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关 法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计会计师事务所。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司董事会提出的2020年度不进行利润分配的预案，该预案 综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要，符合公司全 体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度利润分配方案的专项说明公告》（公告编号：2021019）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于2021年度银行贷款额度及担保事项的议案》 经核查，监事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公 司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东 利益的情形。本次银行贷款额度及担保事项尚需提交股东大会审议。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2021021）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为：公司董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符 合相关规定，合法有效。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021020）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 11、审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的 议案》 2020年4月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》，该决议有效期自公 司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作 顺利完成，同意将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长 向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2021023）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发 行A股股票相关事宜有效期的议案》 2020年4月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理2020年创业板非公开发行A股股票相关事宜的 议案》，相关授权有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二 个月。为确保本次发行工作顺利完成，同意提请股东大会将上述授权有效期自届 满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内 容保持不变。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长 向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2021023）。 本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司监事会 2021年3月31日 中财网
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