龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
证券代码：603906 证券简称： 龙蟠科技 公告编号： 2021-025 江苏龙蟠科技 股份有限公司 第 三 届 董事会 第 十五 次 会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第 三 届董 事会第 十五 次会 议（以 下简 称 “ 本次董事会会议 ” ）通知于 2021年 3月 15日 以电子邮件或电话方式通知公司 全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2021年 3月 25日以 现场结合 通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9人 （其中 6人为现 场参加， 3人以通讯表决方式参加）；公司第 三 届监事会的全体监事和公 司的全体高级管 理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的 召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、 审议通过 《 关于 公司 2020年度董事会工作报告的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的 《 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020年 度董事会工作报告 》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票 ； 反对 0票 ； 弃权 0票。 2、 审议通过 《 关于 公司 2020年度总经理工作报告的议案 》 表决结果：赞成 9票 ； 反对 0票 ； 弃权 0票。 3、审议通过《 关于公司 2020年年度报告及摘要的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上 海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020年年 度 报告及其摘要。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 4、 审议通过《 关于公司 2020年度财务决算报告的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020年度 财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 5、 审议通过《 关于公司 2021年度财务预算报告的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2021年度 财务 预 算报告》 本议案需提交股东大会审议 。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 6、 审议通过《 关于公司 2020年度利润分配 及资本公积金转增股本 预 案的议 案 》 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.77元（含税）， 截至本公告披露日 ， 公司总股本为 344,350,966股，以此计算合计拟派发现金红利 60,950,120.98元（含 税），本年度公司现金分红占公司 2020年度归属于母公司净利润的比例为 30.05%。 同时，以总股本 344,350,966股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体 股东 每 10股转增 4股 ，共计转增 137,740,386股 。 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站（ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏 龙蟠科技股份有限公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 》 （公告编号： 2021-028） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 7、 审议通过《 关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构 申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日 在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、 全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信 额度内融资提供担保的公告 》（公告编号： 2021-029） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 8、 审议通过《 关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申 请金融机构综合授信提供担保的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在 上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股 股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供关联 担保的公告 》（公告编号： 2021-030） 公司董事石俊峰、朱香兰为控股股东及实际控制人，应回避表决。 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议 ， 关联股东应回避表决 。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 9、审议通过《 关于全资子公司及全资孙公司拟开展融资租赁业务的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于全资 子公司及全资孙公司拟开展融资租赁业务的公告 》（公告编号： 2021-031） 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 10、 审议通过《 关于公司 2020年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关 联交易预计的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司 2020年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计的公告 》（公告编 号： 2021-032） 关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议 ， 关联股东应回避表决 。 表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。 11、 审议通过《 关于公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上 海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-033） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 12、 审议通过《 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 》（公告编号： 2021-034） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 13、 审议通过《 关于 公司使用部分闲置募集资金 暂时 补充流动资金的议案》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日 在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 》（公告编号： 2021-035） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 14、 审议通过《 关于公司 2021年度董事、监事 、高级管理人员 薪酬方案的议 案 》 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 15、 审议通过《 关于公司 2020年度独立董事述职报告的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020年度 独立董事述职报告 》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 16、 审议通过《 关于公司 2020年度董事会审计委员会履职 情况 报告的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020年度 董事会审计委员会履职情况报告 》 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 17、审议通过《关于 公司 2020年度内部控制评价报告 的议案》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020年度 内部控制评价报告 》 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 18、审议通过《 关 于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审 计机构的议案 》 具体内容请详见公司于 2021年 3月 27日在上 海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技 股份 有限公司关于续聘 会计事务所的公告 》（公告编号： 2021-038） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 19、审议通过《关于张家港迪克汽车化学品有限 公司 2020年度业绩承诺实现 情况的议案》 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 20、 审议通过 《关于变更注册资本及修改 <公司章程 >的议案》 具体内容请详见公司 于 2021年 3月 27日 在上海证券交易所官方网站 （ http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于 变更注册资本及修改公司章程的公告 》（公告编号： 2021-039） 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 21、 审议通过《 关于 2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上 市的议案 》 公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员 回避表决，其他非关联董 事参与本议案的表决。 公司独立董事已对议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容请详见公司 于 2021年 3月 27日在 上海证券交易所官方网站 （ http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的公告 》（公告编号： 2021-044） 表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。 22、 审议通过《 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案 》 具体内容请详见公司 2021年 3月 27日在上海 证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2021-036） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 23、 审议通过《 关于 会计 政策变更 的议案 》 具体内容请详见公司 2021年 3月 27日 在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计 政策变更的公告 》（公告编号： 2021-041） 公司独立 董事 已 对该事项发表了明确 同意 的独立意见。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 24、审议《关于公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》 具体内容请详见公司 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于与襄 阳市襄城区人民政府签署投资协议的公告 》（公告编号： 2021-042） 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 25、审议通过《 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案 》 具体内容请详见公司 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分 募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号： 2021-037） 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 26、审议《 关于全资孙公司对外投资的议案 》 具体内容请详见公司 2021年 3月 27日在上海证券交易所官方网站 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《 江苏龙蟠科技股份有限公司关于全资 孙公司对外投资的公告 》（公告编号： 2021-043） 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 27、 审议通过《 关于提请召开 2020年年度股东大会的议案 》 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 三 、报备文件 第 三 届董事会 第 十五 次会议决议 独立董事关于第 三 届董事会第 十五 次 会议相关事项的独立意见 特此公告。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2021年3月27日 中财网
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