中持股份:中持股份2020年度监事会工作报告
中持水务 股份有限 公司 20 20 年 度监事会工作报告 20 20 年 度，公司监事会 严格 按照《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法 规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生 产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。 现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 20 20 年 度，公司共计召开 8 次监事会会议， 具体情况如下： 会议日期 会议届次 会议议案 2020 年 1 月 15 日 第二届监事会第二十 四次会议 1 、《关于调整限制性股票回购价格及回购 数量的议案》 2 、《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》 2020 年 3 月 31 日 第二届监事会第二十 五次会议 1 、《关于 2017 年限制性股票激励计划第 二期解除限售条件成就的议案》 2020 年 4 月 16 日 第二届监事会第二十 六次会议 1 、《公司 2019 年年度报告及其摘要》 2 、《公司 2019 年度监事会工作报告》 3 、《公司 2019 年度财务决算报告》 4 、《关于公司 2020 年日常关联交易预计 的议案》 5 、《关于确认并支付 2019 年度财务报告 费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》 6 、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》 7 、《公司 2019 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 8 、《公司内部控制评价报告》 2020 年 4 月 29 日 第二届监事会第二十 七次会议 1 、审议《公司 2020 年第一季度报告》 2 、审议《 关于会计政策变更的议案 》 2020 年 8 月 27 日 第二届监事会第二十 八次会议 1 、审议《公司 2020 年半年度报告》 2020 年 10 月 29 日 第二届监事会第二十 九次会议 1 、《关于调整限制性股票回购价格及回购 数量的议案》 2 、《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》 3 、《公司 2020 年第三季度报告》 4 、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 2020 年 12 月 21 日 第二届监事会第三十 次会议 1 、审议《关于 2017 年限制性股票激励计 划第三期解除限售条件成就的议案》 2020 年 12 月 29 日 第二届监事会第三十 一次会议 1 、审议《关于公司符合非公开发行 A 股 股票条件的议案》； 2 、审议《关于公司 2020 年 非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3 、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4 、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》； 5 、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》； 6 、审议《关于公司引入战略投资者并签 署战略合作协议的议案》； 7 、审议《关于公司与特定对象签署附生 效条件的股票认购协议的议案》； 8 、审议《关于公司未来三年（ 2021 - 2023 年度）股东回报规划的议案》； 9 、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的 议案》； 10 、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施相关主体 承诺的议案》； 11 、审议《关于公司前次募集资金使用情 况专项报告的议案》； 12 、审议《关于设立募集资金专项账户的 议案》。 二、监事会 20 20 年 度主要工作情况 20 20 年 度，公司监事会成员列席了 部分 的董事会、股东 大 会会议，对公司 规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内 部控制制度的执行情况，具体工作如下： （一）公司依法运作情况 20 20 年 度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关 法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一 步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执 行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董 事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 20 20 年 度，公司监事会全面检查和审核了 公司的财务报告。财务报告的编 制符合《企业会计制度》和《企业会计准则 —— 基 本准则 》的规定，能够真实反 映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易情况 20 20 年 度，公司与 关联方 的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市 场价格和条件进行，没有损害公司的利益。 （四）内部控制制度执行情况 公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法 律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到 了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。 202 1 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公 司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和 广大中小投资者的利益。 中持水务 股份有限 公司 监事会 20 2 1 年 3 月 25 日 中财网
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