三祥新材:三祥新材股份有限公司独立董事候选人声明(张恒金)
三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 张恒金 ，已充分了解并同意由提名人 三祥新材股份有限公司董事会 提名 为 三祥新材股份有限公司（以下简称“该公司”）第 四 届董事会独立董事候选人 。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该 公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、 本人 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 并已 根据《 上市公司高级管理人员培训工作指引 》及相 关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 ： （一）《 中华人民共和国 公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《 中华人民共和国 公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在 该 公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有 该 公司已发行股份 1% 以上或者是 该 公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有 该 公司已发行股份 5 % 以上的股东单位或者在 该 公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在 该 公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为 该 公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与 该 公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位 担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八） 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括 该 公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公 司数量未超过五家； 本人在 该 公司连续任职未超过六年。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培 训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人承诺：在担任 该 公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布 的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所 的监管 ，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出 现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人： 年 月 日 中财网
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