重庆钢铁:第八届董事会第三十五次会议决议
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-016 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十 五次会议于2021年3月19日在公司以现场和电话会议相结合的方 式召开，会议通知已于2021年3月5日以书面方式发出。本次会议 由刘建荣董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名 （其中委托出席1名，宋德安副董事长因工作原因不能亲自出席本 次会议，已委托周平董事代为出席并表决）。公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议听取了公司总裁工作报告、董事会审计委员会履职报告、 独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案： （一） 关于计提2020年资产减值准备的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。 （二）2020年度财务决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）2020年年度报告（全文及摘要） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）2020年度利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年 度归属于公司股东的净利润为5.82亿元，截至2020年年末未分配利 润为-87.86亿元。由于公司2020年年末未分配利润为负值，建议公 司2020年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。 （五）2020年度环境及社会责任报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）2020年度董事会报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （七）2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。 （八）2020年度内部控制自我评价报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。 （九）关于2021年度固定资产投资的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十）关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案 发表了独立意见。 （十一）关于2021年度计划预算的议案 2021年公司计划产铁850万吨、产钢1000万吨、商品坯材958 万吨，商品坯材958万吨，营业收入人民币345亿元（不含税）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十二）关于2021年对外捐赠项目的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十三）关于调整公司组织机构的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十四）关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关 联交易的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案 发表了独立意见。 （十五）关于公司与中国宝武订立2021至2023年度《服务和 供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案 关联董事刘建荣、宋德安、张文学、周平回避表决本议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案 发表了独立意见。 以上第（二）、（三）、（四）、（六）、（十）、（十 一）、（十四）、（十五）项议案及《2020年度独立董事履职报 告》提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2021年3月20日 中财网
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