精艺股份:第六届监事会第九次会议决议
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-007 广东精艺金属股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第九次会议通知已于2021年3月11日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达 全体监事。 2、召开方式：本次会议于2021年3月12日在上海市虹口区杨树浦路10号 逐源大厦20楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事为刘峥先生、殷向辉先生。 4、主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《股东分红回报规划（2020-2022年度）》。 为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合 法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神及公司《章程》 的规定，制定了未来三年股东分红规划（2020-2022年度）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司股东分红回 报规划（2020-2022年度）》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届 董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见2021年3月16日指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司监事会 二〇二一年三月十六日 中财网
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