上柴股份:上柴股份监事会九届七次会议决议
股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股 票代码： 600841 900920 编号：临 20 2 1 - 0 14 上海柴油机股份有限公司监事会 九届 七 次 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司监事会九届七次会议于 2021 年 3 月 2 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 3 月 12 日在公司会 议室召开，会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事 3 名， 实际出席 3 名，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《 2020 年度监事会报告》 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过《 关于增加 202 0 年度日常关联交易的议案 》 监事会认为：公司与关联方之间 2020 年度 增加的日常关联交易 按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则， 是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求， 未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、审议通过《 2020 年度内部控制评价报告》 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 四、审议通过《 2020 年度社会责任报告》 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 五、审议通过《 2020 年年度报告及摘要》 经审核，监事会对董事会编制的 2020 年年度报告发表如下意见： 1 、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相 关规定； 2 、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映 出公司当年度的经营业绩和财务状况； 3 、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 六、审议通过《 关于签署日常关联交易框架协议及预计 2021 年 度日常关联交易的议案 》 监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和 公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产 经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害 公司及中小股东利益的情况。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 上述第一、五、六项议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。 特此公告。 上海柴油机股份有限公司监事会 202 1 年 3 月 12 日 中财网
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