天图物流:第二届董事会第十八次会议决议
公告编号：2021-012 公告编号：2021-012 广东天图物流股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年3月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以邮件方式发出 5.会议主持人：吴泽友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东天图物流股份 有限公司对外投资的公告》（公告编号2021-013）。 1 公告编号：2021-012 公告编号：2021-012 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届 董事会第十八次会议决议》。 广东天图物流股份有限公司 董事会 2021年3月12日 2 中财网
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