锦棉种业:第三届董事会第九次会议决议
公告编号：2021-001 公告编号：2021-001 新疆锦棉种业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年3月8日 2.会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐西路6号6楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕双杰 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司预计2021年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，2021年度日常性关联交易预计如下： 新疆锦棉种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与奎屯锦疆化工有限公司 2021年度拟签署《尿素购销合同》，奎屯锦疆化工有限公司是公司控股股东第七 师国有资产经营（集团）有限公司的控股企业，控股比例为51%。公司预计购进 公告编号：2021-00136500吨，购进价格依据购进时间的市场价格每吨平均在1700元左右，支 付尿素款约在6205万元左右（税前）。付款方式：为现款现货。 公告编号：2021-00136500吨，购进价格依据购进时间的市场价格每吨平均在1700元左右，支 付尿素款约在6205万元左右（税前）。付款方式：为现款现货。 在预计的2021年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展 的需要签署相关协议。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，但无关联董事。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 详见公司于2021年3月8日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司 《关于召开公司2021年第一次股东大会的通知》（公告编号：2021-002）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）新疆锦棉种业科技股份有限公司第三届九次董事会会议决议； 新疆锦棉种业科技股份有限公司 董事会 2021年3月8日 中财网
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