国创高新:第六届董事会第十二次会议决议
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-10号 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二 次会议于2021年3月5日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先 生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年2月26日通过传真、电子邮 件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事11人（其中独立董 事4人），实际参加表决董事11人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于湖北证监局对公 司采取责令改正措施决定的整改报告》； 董事会认为，公司对《湖北证监局关于对湖北国创高新材料股份有限公司采 取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了逐项分析整改，符合湖北证监局 下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。 详见2021年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于湖北证监局对公司采取责令改 正措施决定的整改报告》（公告编号：2021-12号）。 2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前期会计差 错更正及追溯调整的议案》； 同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策变更、会计估计变更和差 错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正 及相关披露》等有关规定进行前期会计差错更正，并对公司2017年度至2019年度 财务报表数据进行追溯调整。 独立董事对本议案发表了独立意见。 详见2021年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整 的公告》（公告编号：2021-13号）。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充审议关联交 易的议案》； 关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。 独立董事对本议案发表了独立意见。 详见2021年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于补充审议关联交易的公告》（公 告编号：2021-15号）。 4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订补充协议暨 关联交易的议案》； 公司与关联方湖北国创光谷房地产开发有限公司及其股东国创高科实业集 团有公司、湖北国创房地产开发区有限公司、武汉国苑置业有限公司就合作建房 事项签订补充协议。 关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。 独立董事对本议案发表了独立意见。 详见2021年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于签订补充协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2021-16号）。 5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提 供担保的议案》。 同意公司为全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司向武汉农村商业银 行光谷支行申请人民币1,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3 年。 详见2021年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公 告》（公告编号：2021-17号）。 三、备查文件 公司第六届董事会第十二次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2021年3月7日 中财网
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