岭南股份:第四届董事会第三十二次会议决议
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021－026 岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会 议于2021年3月5日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 会议通知已于2021年3月2日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案： 一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟签署 项目合同书暨关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。 为促进公司生态环境业务发展，使水务水环境业务智能化、智慧化，公司子 公司岭南水务集团有限公司拟与立方数科股份有限公司签署《沙田镇西太隆河流 域工程数字化服务项目合同书》，合同金额为13,554,400元，工期暂定180天。 公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要 求，本着公正、公平、公开的原则，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由 交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和 全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。 《关于子公司拟签署项目合同书暨关联交易的公告》（2021-025）详见同日 刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇二一年三月六日 中财网
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