蔚蓝锂芯:召开2021年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-042 债券代码：128010 债券简称：蔚蓝转债 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2021年3 月4日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为2021年3月22日下午2：30。 网络投票时间为：2021年3月22日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为2021年3月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30和 下午1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月22日上午9:15至 下午3:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2021年3月16日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。对于本次会议审议的除议案1和议案2 以外的议案，绿伟有限公司及昌正有限公司作为关联方将回避表决，但上述股东 可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路456号江苏 蔚蓝锂芯股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议议案： 1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》； 2、《关于天鹏锂能产业化项目投资的议案》； 3、《前次募集资金使用情况报告》； 4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 5、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）； 5.1发行股票的种类和面值 5.2发行方式及发行时间 5.3发行对象和认购方式 5.4定价基准日、发行价格及定价原则 5.5发行数量 5.6限售期 5.7本次发行前公司滚存利润分配 5.8决议有效期 5.9上市地点 5.10募集资金用途 5.11本次募集资金投资项目的实施主体 6、《2021年非公开发行A股股票预案》； 7、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》； 8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的 说明》； 9、《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承 诺》； 10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》； 11、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》； 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 的议案》； 以上议案除第（2）外，其余均为特别议案，需由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资 者的表决单独计票。 （二）议案的具体内容。 上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议 审议通过，具体内容请参见刊登于2021年3月6日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》、 《第五届监事会第十四次会议决议公告》、《关于高效新型锂离子电池产业化项 目投资的公告》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易 的公告》、《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 相关情况的公告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于本次非公开发行股 票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明》、《相关方关于公司本次非 公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》以及刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的章程（草案）、《2021年非公开发行A股股票预案》 及《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等相关文件。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表如下： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议 案》 √ 2.00 《关于天鹏锂能产业化项目投资的议案》 √ 3.00 《前次募集资金使用情况报告》 √ 4.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议 案》 √ 5.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的 议案》（逐项审议） √作为投票对 象的子议案 数：（11） 5.01 发行股票的种类和面值 √ 5.02 发行方式及发行时间 √ 5.03 发行对象和认购方式 √ 5.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ 5.05 发行数量 √ 5.06 限售期 √ 5.07 本次发行前公司滚存利润分配 √ 5.08 决议有效期 √ 5.09 上市地点 √ 5.10 募集资金用途 √ 5.11 本次募集资金投资项目的实施主体 √ 6.00 《2021年非公开发行A股股票预案》 √ 7.00 《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告》 √ 8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风 险提示及采取填补措施的说明》 √ 9.00 《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即 期回报采取填补措施的承诺》 √ 10.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议的议案》 √ 11.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事 项的议案》 √ 12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票具体事宜的议案》 √ 四、会议登记事项 1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份 证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股 证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代 表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以 传真或信函的方式登记）。 授权委托书见本通知附件。 2、现场会议登记时间：2021年3月19日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。 3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份 有限公司董事会办公室。 4、会议联系方式 联系人：林文华 吴向阳 联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233 联系地址：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 邮 编：215618 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码：362245 2、投票简称：蔚蓝投票 3、填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2021年3月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日上午9：15，结束 时间为2021年3月22日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 六、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二○二一年三月六日 附件: 授权委托书 授权委托书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏蔚蓝锂芯股份 有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更公司注册资本并修改公 司章程的议案》 √ 2.00 《关于天鹏锂能产业化项目投资的 议案》 √ 3.00 《前次募集资金使用情况报告》 √ 4.00 《关于公司符合非公开发行A股股 票条件的议案》 √ 5.00 《关于公司2021年非公开发行A股 股票方案的议案》（逐项审议） √作为投票对象的子议案数：（11） 5.01 发行股票的种类和面值 √ 5.02 发行方式及发行时间 √ 5.03 发行对象和认购方式 √ 5.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ 5.05 发行数量 √ 5.06 限售期 √ 5.07 本次发行前公司滚存利润分配 √ 5.08 决议有效期 √ 5.09 上市地点 √ 5.10 募集资金用途 √ 5.11 本次募集资金投资项目的实施主体 √ 6.00 《2021年非公开发行A股股票预案》 √ 7.00 《关于非公开发行A股股票募集资 金使用的可行性分析报告》 √ 8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即 期回报的风险提示及采取填补措施 的说明》 √ 9.00 《相关方关于公司本次非公开发行 股票摊薄即期回报采取填补措施的 承诺》 √ 10.00 《关于公司与特定对象签署附条件 生效的股份认购协议的议案》 √ 11.00 《关于公司非公开发行A股股票涉 及关联交易事项的议案》 √ 12.00 《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案》 √ 委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托书签发日期： 委托书有效期限： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。 中财网
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