宏创控股:董事会决议
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2021－011 山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议于2021年3月4日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2021年2 月22日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事 共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年 度内部控制自我评价报告》。 独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项 发表的独立意见》。 2、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 3、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 《2020年度董事会工作报告》内容详见公司2020年年度报告第四节“经营情 况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分。 公司2020年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独 立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。 述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度独立董事述职报告》。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 4、审议并通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现营业收入 2,367,054,171.66元，比上年度减少17.76%；归属于上市公司股东的净利润 -164,996,143.50元，比上年度减少150.83%；公司总资产2,292,918,121.53元， 归属于上市公司的净资产1,419,515,176.36元。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现的归属于母公司 所有者的净利润为-164,996,143.50元，加上年初未分配利润66,585,562.15元， 实际可供股东分配的利润为-98,628,754.65元。母公司实现的净利润为 2,181,732.95元，可供股东分配的利润为105,067,814.19元。因公司2020年度 实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司2020年度不进行利润分配，亦不 实施资本公积金转增股本。公司2020年度分配方案符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项 发表的独立意见》。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 6、审议并通过了《2020年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 《2020年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2020年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 7、审议并通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构,审计费 用为60万元。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司续聘2021 年度财务审计机构事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第四次会 议相关事项发表的独立意见》。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 8、审议并通过了《关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事 津贴方案的议案》； 公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2020 年年度股东大会审议。 独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士2021年度津贴标准为8万元整（含 税）/年。 非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先 生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取 薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下： 姓名 职务 年薪（万元） 张伟 董事、总经理 65.00 刘兴海 董事、副总经理、财务总监 40.00 肖萧 董事、副总经理、董事会秘书 12.00 独立董事2021年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。 独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项 发表的独立意见》。 9、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相 关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不 存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同 意本次会计政策变更。 公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事 项发表的独立意见》。 《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 10、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提 交股东大会审议，公司定于2021年3月25日（星期四）14：30在公司会议室召 开2020年年度股东大会。 《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见； 3、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见; 4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2021]第3-10024号。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二一年三月五日 中财网
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