京蓝科技:收到股东临时提案的提示性公告
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-024 京蓝科技股份有限公司 关于收到股东临时提案的提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露 了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021），公司 预定于2021年3月19日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021 年第二次临时股东大会。 2021年3月4日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） （持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的16.68%）（以下简称“杨树蓝天”） 以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临 时提案的函》，提议将《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》以临时 提案的方式提交公司2021年第二次临时股东大会审议并表决。 2021年3月4日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了上述提案，具 体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号： 2021-022）。 公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提 案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议 事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次 临时股东大会审议。除增加上述临时提案内容外，《关于召开2021年第二次临时股 东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。新增临时提案具体内容如下： 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 为满足日常经营及业务发展资金需求，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司 （以下简称“京蓝沐禾”）拟向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下 简称“工行翁牛特旗支行”）申请3,000万元贷款，期限不超过1年。京蓝沐禾以名 下乌丹厂区蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产以及其全资子公司赤峰 沐原节水科技有限公司名下蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、 0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产做抵押。公司 及京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为该笔业务提供担保，最终担 保金额、期限、方式等具体事宜以工行翁牛特旗支行批复为准。 京蓝沐禾股权结构为：京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际 控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对 较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同 比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。为保证 后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保 的具体事宜。 本议案需提交公司股东大会审议。 对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二一年三月五日 中财网
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