宝胜股份:第七届董事会第十九次会议决议
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2021-056 宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第十 九 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”） 于 20 21 年 2 月 20 日以 传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第 七 届董事会第 十 九 次会议的通知。 202 1 年 2 月 24 日上午 9:30 ，第 七 届董 事 会第 十 九 次会议在宝胜会议中心 1 号 接待室召开。会议应到董 事 8 名，实到 董事 8 名 ，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和 闻道才 先生以 通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议： 一 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司 章程的议案》。 详见同日登载于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ） 的 《宝胜科技创 新股份有限公司 关于修订公司章程 的公告 》。 该议案尚需提交股东大会审议。 二 、 会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权， 审议并通过了 《关于召开 2021 年第一次临时 股东大会的议案》。 公司决定于 202 1 年 3 月 15 日下午 1 4 : 3 0 在公司办公楼 1 号会议室召开 2021 年 第一次临时 股东大会现场会议。 详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股 份有限公司关于召开 2021 年 第一次临时 股东 大会的通知公告》。 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二 O 二 一 年 二 月 二 十 四 日 中财网
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