锋尚文化:第二届董事会第十八次会议决议
证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2021-010 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”） 第二届董事会第十八次会议通知及会议材料已于2021年2月8日以邮件的形式 送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年2月22日上午 10:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事7 名，实际出席董事7名。董事于福申先生、独立董事李华女士、独立董事钮沭联 先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过公司《董事会2020年度工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2020年度董事会工作报告》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 独立董事钮沭联先生、卢闯先生、李华女士在本次董事会上就2020年的工 作情况作了述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。上述述职 报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。 2、审议通过公司《2020年年度报告及摘要》 董事会保证公司2020年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司2020年度股 东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2020年度财务决算报告》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 4、审议通过公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 根据公司2021年2月23日披露的《2020年年度报告》，经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润 260,500,436.06元，截至2020年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 680,305,809.44元，资本公积为2,373,805,641.64元；年末母公司累计未分配利润 654,506,424.07元，资本公积为2,373,805,641.64元。 公司目前总股本为72,074,057股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股 数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，每10股派发现金股利人民 币10元（含税）。本次权益分派共预计转增64,866,651股，派发现金72,074,057 元。 公司独立董事对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了 明确的独立意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号： 2021-012）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三 分之二以上通过。 5、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》 结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬（津贴）水平，拟对公司董 事薪酬提出以下方案： （1）公司独立董事津贴为12万元人民币/年（含税）； （2）公司外部董事津贴为6万元人民币/年（含税）； （3）除独立董事、外部董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度 领取报酬，公司不额外支付津贴。其他董事薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构 成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的 体现，与公司董事工作业绩及贡献挂钩。 公司独立董事、外部董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公 司统一代扣代缴。上述方案自股东大会通过之日起执行，至股东大会另行通过新 的薪酬方案止。 该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事对公司董事薪酬的议 案发表了明确的独立意见。 表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本 议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 6、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬（津贴）水平，拟对公司高 级管理人员薪酬提出以下方案： 公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根 据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司高级 管理人员的工作业绩及贡献挂钩。 上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上 述方案自公司董事会通过之日起执行，至董事会另行通过新的薪酬方案止。 该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事对公司高级管理人员 薪酬的议案发表了明确的独立意见。 董事沙晓岚先生，于福申先生作为公司高级管理人员回避表决。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。 7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 针对公司2020年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了明确的 独立意见；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 8、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了明确的独 立意见；保荐机构发表了专项核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2020年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 9、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》 公司独立董事对公司《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确的独立意 见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 10、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》 公司将于2021年3月16日召开2020年年度股东大会，具体内容详见公司 同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-014）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 第二届董事会第十八次会议决议 特此公告。 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 董事会 二〇二一年二月二十三日 中财网
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