香江控股:香江控股第九届董事会第十七次会议决议
证券代码： 6001 6 2 证券 简称： 香江控股 公告编号： 临 20 2 1 - 0 0 6 深圳香江控股股份有限公司 第 九 届董事会 第 十 七 次 会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 20 2 1 年 2 月 1 日以 电子邮件和电话通知的方式发出召开第 九 届董事 会第 十 七 次会议的通知， 会议 于 20 2 1 年 2 月 5 日以 现场与 通 讯 相结合 的方式召 开，公司 8 名董事 全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议情况如下： 1、审议并通过《关于全资子公司增城香江为其控股子公司提供股权质押担 保 的议案 》。 投票结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 为保障 深圳市特发东恒昇置业有限公司（以下简称“特发东恒昇”）项目合 作的开展，增城香江以其持有的 特发东恒昇18%股权向深圳市特发地产有限公司 提供股权质押担保 （对应出资人民币1,800万元）。本次担保事项尚需提交公司 股东大会审议。 详细内容请见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站披露的《香江控股 关于全资子公司增城香江为其控股子公司提供股权质押担保的公告》。 2、审议并通过《深圳香江控股股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》。 投票结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 详细内容请见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站披露的《深圳香江 控股股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》。 3、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。 投票结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 公司拟于 20 21 年 2 月 24 日下午 14 点 在 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花 园会所二楼宴会厅 召开 20 21 年第 一 次临时股东大会 。 具体内容请详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股关于召开2021年第一次临时股东 大会的通知》。 特此公告。 深圳香江控股 股份有限公司董事会 二〇 二 一 年 二 月 九 日 中财网
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