华通热力:2021年第一次临时股东大会决议
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2021-008 北京华远意通热力科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2021年1月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为：2021年1月29日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月29日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年1月29日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼 5层。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长李赫先生 6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计11人，代表股份 108,478,720股，占公司有表决权股份总数的52.9017%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表共8人，代表股份98,816,666股，占公司有表决权股份总数的 48.1898%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份9,662,054股，占公司 有表决权股份总数的4.7119%。 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人，代表股份9,662,054股， 占公司有表决权股份总数的4.7119%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具 了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年 第一次临时股东大会的法律意见》。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审 议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司二级控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提 供担保的议案》 表决情况：同意108,475,320股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9969%；反对3,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,658,654股，占出席会议 中小股东所持股份的99.9648%；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 表决结果：本议案已获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君泽君律师事务所李旸律师、沈申琰律师见证了本次股东大会，并出 具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召 开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以 及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1、公司2021年第一次临时股东大会决议； 2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会 2021年1月30日 中财网
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