帝科股份:第一届监事会第十四次会议决议
证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-003 无锡帝科电子材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四 次会议于2021年1月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于 2021年1月22日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席净春梅女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事净 春梅以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易 的议案》 经审核，监事会认为：公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过人民 币16亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策 和执行效率；公司控股股东、实际控制人史卫利先生拟根据金融机构的实际需要 为公司信贷业务提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担 保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事 会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提 交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》 的规定，因此，监事会同意上述议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请 综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第一届监事会第十四次会议决议 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司监事会 2021年1月27日 中财网
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