长源电力:第九届董事会第十五次会议决议
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2021-014 国电长源电力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十五次会议于2021年1月26日以通讯方式召开。会议 通知于1月18日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议 通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于1月26日前将表决票传 真或送达本公司。表决票的汇总工作于1月26日在一名董事、一名监事和一名职 工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，做出了以下决议： 1. 审议通过了《关于董事会审计委员会更名的议案》 会议同意将公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，由其同 时负责公司审计及风险管理的监督与核查，其组成人员不变，仍为汤湘希、袁光 福、周彪，其中汤湘希为主任委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据公司经营业务的实际情况和加强董事会建设的需要，会议同意对公司章 程中有关条款进行修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的 《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 本议案尚须提交股东大会审议。 三、备查文件 1. 公司第九届董事会第十五次会议决议； 2. 公司第九届董事会第十五次会议独立董事意见。 特此公告。 国电长源电力股份有限公司董事会 2021年1月27日 中财网
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