克明面业:第五届董事会第十七次会议决议
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2021-002 克明面业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2021年1月26日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2021年1月21 以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕女 士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，其中独立董事谭宇红 女士因出差在外无法出席本次会议，书面委托独立董事舒畅女士出席本次会议并 表决，公司全体监事和部分高管列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》 内容：公司决定对《克明面业股份有限公司章程》的第八条进行修改，《克 明面业股份有限公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由董事长陈克明先生 变更为公司总经理陈宏先生。 具体内容详见2021年1月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于修改公司章程暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-004）。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》 内容：根据公司制定的《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实 施考核管理办法》，因8名激励对象个人业绩考核结果为不合格，公司决定对8 名激励对象第一个行权期内已获授但未满足行权条件的股票期权25.2万份进行 注销。 具体内容详见2021年1月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-005）。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 3、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》 内容：具体内容详见2021年1月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 克明面业股份有限公司 董事会 2021年1月27日 中财网
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