鹭燕医药:投资设立参股公司
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2021-002 鹭燕医药股份有限公司 关于投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）2021年1月22日，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）召 开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于投资设立参股公司的议案》。 同意公司与泉州市红桥民间资本管理股份有限公司（以下简称“红桥民间资本”）签署 《出资协议书》，共同出资设立“泉州鹭桥健康产业投资有限公司”（暂定名，具体以工商核 准登记为准，以下简称“鹭桥健康”），主要从事医药生产企业、医疗养老领域的投资活动。 鹭桥健康注册资本40,000.00万元，其中：红桥民间资本出资人民币20,400.00万元，占鹭桥 健康注册资本的51%；公司出资人民币19,600.00万元，占鹭桥健康注册资本的49%。公司与 红桥民间资本将根据实际运营需要分期出资。 （二）本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次投资资金来源全部来自公司自有资金、自筹资金。 （四）本次投资事项不会导致同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 （一）泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 公司名称：泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码：913505006808803465 法定代表人：吴火炉 注册地址：福建省泉州市晋江市世纪大道罗山段晋江市总商会大厦12层 成立日期：2008年10月29日 营业期限至：2028年10月28日 主营业务：资本管理、项目投资、短期财务性投资、投资咨询；创业投资业务；代理其 他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管 理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。 控股股东：福建亲亲投资有限公司 实际控制人：吴火炉 红桥民间资本系以进行投资活动为目的所设立的公司，并由基金管理人管理或者普通合 伙人管理，属于适用《私募投资基金监督管理暂行办法》的私募投资基金。相关基金及其基 金管理人均已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备 案办法（试行）》等相关法律法规履行了登记备案程序。 关联关系或其他利益说明：红桥民间资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。 三、《出资协议书》的主要内容 （一）协议主体 甲方：鹭燕医药股份有限公司 乙方：泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 （二）合作目标 为拓展医药及健康产业领域的业务机会，寻求医药及健康产业领域的并购及投资标的， 双方经充分协商，一致同意共同出资设立泉州鹭桥健康产业投资有限公司，从事医药生产企 业、医疗养老领域的投资活动。 （三）合资设立公司概况 1、公司名称：泉州鹭桥健康产业投资有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准） 2、注册资本：人民币40,000.00万元整 3、公司住所：晋江市安东园创客大厦11层 4、公司类型：有限责任公司 5、经营范围：以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资。 （具体以工商核准登记为准） （四）出资情况 1、各方出资金额、出资方式及持股比例 红桥民间资本以货币方式出资20,400.00万元，占注册资本的51%；鹭燕医药以货币方 式出资19,600.00万元，占注册资本的49%。 2、出资时间 双方将根据实际运营需要，分期出资。具体出资时间由双方另行确定。 （五）公司组织形式 公司设股东会、执行董事一名、监事一名、总经理。其中执行董事、总经理由乙方指派 的人士担任，监事由甲方指派的人士担任。 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次投资的目的及对公司的影响 公司出于战略规划及长远利益实施本次投资。本次投资有利于利用红桥民间资本在泉州 地区的本土化资源优势，引入市场化资本和外部资源，优势互补，推动公司拓展上下游医药 健康产业领域投资，在更大范围内寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的，引进新项目 并拓展新业务模式，推进产业链的进一步纵向延伸，打造医养健康产业，提升公司的行业地 位与核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东利益。 公司本次对外投资的资金来源为自有资金、自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生 重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）本次投资存在的风险 1、合资公司未能寻求到合适的投资项目的风险 合资公司设立后，需要开展对医药生产、医疗养老领域的潜在投资机会的挖掘工作，对 意向项目进行项目尽职调查、可行性分析、投资决策等流程，合资公司可能因投资能力所限， 存在无法寻找到合适的投资标的的风险。 2、合资公司项目投资失败的风险 合资公司主要投资于医药健康相关产业，所投资的项目受经济环境、行业政策、市场情 况变化、监管政策、经营管理等多种因素影响，可能面临无法达成投资目的，不能实现预期 效益的风险，甚至可能面临决策失误、投资失败及合资公司亏损的风险。 3、合资公司内部管理不善的风险 合资公司设立后，可能存在内部管理机制不合理，管理流程不顺畅，管理措施存在漏洞 等问题，导致合资公司因管理不善造成损失的风险。 公司将密切关注合资公司运作、管理、投资决策及投后管理等进展情况，督促并协助合 资公司建立完善的治理结构，加强内部机制的建立和运行，积极防范和应对风险，促进合资 公司的稳定、健康发展。 （三）公司将根据合资公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎投资，注意投资风险。 五、备案文件 （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； （二）《出资协议书》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 2021年1月23日 中财网
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