建设机械:第七届董事会第三次会议决议
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-014 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及 会议文件于2021年1月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年1月 22日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会 成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》； 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司股东变更增持公 司股份承诺的公告》（公告编号2021-012）。 董事会在审议此项议案时，关联董事柴昭一先生进行了回避。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号2021-113）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2021年1月23日 中财网
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