佳电股份:聘任董事会秘书
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-003 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2021年1月21日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公 司”） 召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于《聘任公司董事会 秘书》的议案，具体情况如下： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名 委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任王红霞女士担任公司董事会秘书（简 历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立 董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事 项出具的独立意见》。 王红霞女士已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易 所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 董事会秘书联系方式： 联系电话：0454-8848800 传真：0454-8467700 电子邮箱：hdjtjdgf000922@163.com 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2021年1月21日 附：董事会秘书简历 王红霞，女，中国国籍，出生于1977年7月，研究生学历，具有证券从业 资格。曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书、金叶珠宝股份有限公司董事 会秘书、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书；现任哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司证券部经理。 王红霞女士持有公司股份96,000股（股份来源为公司限制性股票激励计划， 目前仍未解除限售），与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，与本公司、持有公司百分之五以上的股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。王红霞女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在深 圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》、 《深交所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。王红霞女士 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 中财网
 |