明阳智能:第二届监事会第十一次会议决议
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-006 转债代码：113029 转债简称：明阳转债 转股代码：191029 转股简称：明阳转股 明阳智慧能源集团股份公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议 于2021年1月20日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决 结合的方式召开，本次会议于2021年1月15日以书面、电话、邮件等方式通知 各位监事，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘连玉召集并主持，符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》 公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合 市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影 响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制 度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东 权益的情形。公司监事会同意本议案。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度 日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-007）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》 公司监事会同意公司2021年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目 公司提供担保合计不超过人民币134.98亿元。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度 对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 公司监事会同意2021年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人 民币590.88亿元授信额度，其中：经营类授信466.50亿元，项目类授信124.38 亿元。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度 向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 监事会 2021年1月21日 中财网
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