美芝股份:2021年第一次临时股东大会决议
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-014 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年1月20日（星期三）下午14:30 2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设 计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长李苏华先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数额为 63,961,938股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.2697%%。 其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为 63,837,438股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.1777%；通 过网络投票方式参加股东大会的股东共4人，代表有表决权股份数额为124,500股，所 持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.0920%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投 资者人数共4人，代表有表决权股份数额为124,500股，所持有表决权股份数占公司股 份总数135,312,808股的0.0920%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共4人，代 表有表决权股份数额为124,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808 股的0.0920%。 公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒 （深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下： （一）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意63,961,838股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对 100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决股 份总数的0.00%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意124,400股，占出席会议有效 表决股份总数的99.9197%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0803%；弃 权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。 （二）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 2.01选举李苏华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：李苏华获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，李苏华先生当选为公司第四届董事会董事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 2.02选举杨水森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：杨水森获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，杨水森先生当选为公司第四届董事会董事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 2.03选举晏明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：晏明获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有效 表决权股份数的99.8335%，晏明先生当选为公司第四届董事会董事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 2.04选举区健镔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：区健镔获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，区健镔先生当选为公司第四届董事会董事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 2.05选举黎敬良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：黎敬良获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，黎敬良先生当选为公司第四届董事会董事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 2.06选举陈艳梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：陈艳梅获得的选举票数为63,855,439股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，陈艳梅女士当选为公司第四届董事会董事。 其中，中小股东的选举票数为18,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4586%。 （三）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》 3.01选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：庄志伟获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，庄志伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 3.02选举麦志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：麦志荣获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，麦志荣先生当选为公司第四届董事会独立董事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 3.03选举徐勇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：徐勇伟获得的选举票数为63,855,439股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，徐勇伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。 其中，中小股东的选举票数为18,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4586%。 （四）以累积投票方式逐项审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》 4.01选举刘国伟先生为公司第四届监事会非职工监事候选人 表决结果：刘国伟获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，刘国伟先生当选为公司第四届监事会监事。 其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4578%。 4.02选举林志萍女士为公司第四届监事会非职工监事候选人 表决结果：林志萍获得的选举票数为63,855,448股，占出席本次会议股东所持有 效表决权股份数的99.8335%，林志萍女士当选为公司第四届监事会监事。 其中，中小股东的选举票数为18,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的14.4659%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。 （二）律师姓名：陈红雨、郑婕。 （三）结论意见：律师认为，美芝股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《股东大会规 则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会通 过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2021年第一次临时股东大会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会法律意见 书。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2021年1月20日 中财网
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