*ST勤上:第五届董事会第十二次会议决议
证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-005 东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于2021年01月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年01月14日以专人送达、电子 邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章 和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： (一) 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 会议同意于2021年02月03日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司2021年第一次临时股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于变更会计师事务所的公告》、《关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《独立董事关于第五届董事会第十二次会 议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2021年01月18日 中财网
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