乐凯胶片:股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2021-001 乐凯胶片股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为54,773,082股 . 本次限售股上市流通日期为2021年1月22日 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。 (一)核准时间 2019年9月18日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准乐凯胶片股份 有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可〔2019〕1672号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过35,000万元。 (二)股份登记时间 2020年1月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变 更登记证明》，公司本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股 份数量为54,773,082股（有限售条件的流通股），本次配套募集资金完成后，公司的 股份数量为553,307,099股。 (三)锁定期安排： 序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 54,773,082 349,999,993.98 12 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，公司股本数量由498,534,017股变更为553,307,099股，截 至本公告日，公司股本仍为553,307,099股，未再发生股本数量变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 发行对象眉山市彭山鑫城产业投资有限公司承诺:认购的股份自发行结束之日 起12个月内不转让。截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺,不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 公司独立财务顾问中信证券股份有限公司发表核查意见如下： 本次解除股份限售的股东已严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次 限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；本次限售股份流通上市的信息 披露真实、准确、完整。 本独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为54,773,082股； 本次限售股上市流通日期为2021年1月22日； 非公开发行限售股上市流通明细表： 序 号 股东 名称 持有限售股 数量 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市 流通数量 （股） 剩余限售 股数量 1 眉山市彭山鑫城产业投资有 限公司 54,773,082 9.9% 54,773,082 0 合计 54,773,082 9.9% 54,773,082 0 注：截至本公告披露日，本次拟解除限售的股份中，眉山市彭山鑫城产业投资有限公司累计质 押27,386,500股。除上述情况外，本次申请解除限售股份的股东所持有公司股份不存在其他权 利受限情况。 六、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 件的流通 股份 1、国有法人持有股份 180,315,364 -54,773,082 125,542,282 2、其他境内法人持有股份 0 0 0 3、境内自然人持有股份 0 0 0 有限售条件的流通股份合计 180,315,364 -54,773,082 125,542,282 无限售条件 的流通股份 A股 372,991,735 54,773,082 427,764,817 无限售条件的流通股份合计 372,991,735 54,773,082 427,764,817 股份 总额 - 553,307,099 - 553,307,099 七、上网公告附件 中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2021年1月18日 中财网
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