瑞丰新材:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《新乡 市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新乡市瑞丰新材 料股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新乡市瑞丰 新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就 公司第二届董事会第十一次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、对《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见如下： 经核查，公司预计的各项关联交易均为2021年公司日常经营活动所需，关联 交易遵循公平、公正的市场原则，定价方式公平合理，不会损害公司及中小股东的 利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。 经核查，公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的 说明符合公司的实际情况，2020年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损 害公司和其他非关联方股东的利益。 该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将 该议案提交至股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。 二、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见如下： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公 司2019年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效 维护了全体股东的利益。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。本次 续聘事项有利于保障上市公司审计工作的质量，能够保护全体股东的合法权益，尤 其是中小股东利益。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至股东大会审 议。 三、对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见如下： 我们认真审查了本次聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养， 认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，具备与其行使职权 相适应的任职条件。未发现其有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上 市公司高级管理人员之情形。经了解本次聘任人员不存在损害公司及其他股东利益 的情况。因此，我们一致同意第二届董事会第十一次会议关于聘任高级管理人员的 相关事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 赵虎林杨东升刘双红 年月日 赵虎林杨东升刘双红 年月日 中财网
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