双环传动:召开2021年第一次临时股东大会的通知
证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-005 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第五届 董事会第二十四次会议，会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2021年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2021年2月1日（星期一）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年2月1日 9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年2月1日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2021年1月22日 7、会议出席对象 （1）截止股权登记日2021年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司 会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2021年1月 15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次审议议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，本次会议审议的议案将对 中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √ 四、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。 2、登记时间：2021年1月25日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30） 3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼 4、登记手续： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单 位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户 卡、单位持股凭证办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委 托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理 登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2021年1月 25日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼 联系人：陈海霞、冉冲 邮箱：shdmb@gearsnet.com 电话：0571-81671018 传真：0571-81671020 邮编：310023 2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 3、会期半天 4、授权委托书见附件二 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2021年1月14日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362472 2、投票简称：双环投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2021年2月1日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：浙江双环传动机械股份有限公司 兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份 有限公司2021年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： 提案编 码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √ （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同 意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃 权处理。） 委托人姓名或名称(签字或盖章)： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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