新强联:未来三年（2021年-2023年）股东回报规划
洛阳新强联回转支承股份有限公司 未来三年（2021年-2023年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规、 规范性文件以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）在充分考虑公司实际 经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2021年-2023年）股东回报规划 （以下简称“本规划”）。 一、公司制定规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和 长期利益的基础上做出的安排。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上 处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期 间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2021年-2023年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利 以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常 经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。 （三）利润分配的期间间隔 在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根 据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。 （四）现金分红条件及分红比例 1.公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求； （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 2.现金分红比例的规定 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司在实 施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。 公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 红政策。 （五）股票股利分配条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等 真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金 分红的条件下，提出股票股利分配预案。 （六）利润分配的决策程序 1.董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过， 并经全体独立董事三分之二以上表决通过。 2.独立董事应对利润分配方案发表独立意见。 3.监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过 半数表决通过。 4.董事会审议通过利润分配方案后由股东大会审议，公告董事会决议时应同时披露 独立董事和监事会的审核意见。 5.公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期 报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事、监事 会应当对此发表审核意见。 6.公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考 虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子 邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 （七）现金分红的决策程序 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条 件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经 董事会全体董事过半数表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，并由股东大 会审议通过。独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、 电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （八）利润分配政策调整决策程序 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资规划和 长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调 整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配 政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议 并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，在股东大会提案时须进行详细论 证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半 数表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及 时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，并经监事会全体监事 过半数表决通过。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现 场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。 （九）利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进 行专项说明： 1.是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2.分红标准和比例是否明确和清晰； 3.相关的决策程序和机制是否完备； 4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充 分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透 明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会 应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用 途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在 股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 还其占用的资金。 四、规划的制定周期和相关决策机制 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营 情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需 要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划，经董事会审议通过 并提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确 保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。 五、附则 本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董 事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会 2021年1月14日 中财网
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