中宠股份:第三届董事会第三次会议决议
烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2021年1月13日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于 2021年1月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠 礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。 表决结果：8票赞成，1票回避（关联董事江移山先生回避表决），0票反 对，无弃权票。 因公司关联企业爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠 物”）业务发展情况良好，公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年 度预计金额，公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易，预计2020年度 与爱淘宠物发生购销产品等经常性关联交易额不超过2,200万美元（含已发生的 实际交易金额）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本决议公告 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第三次会 议相关事项的事前认可意见》，《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司 2020年度经常性关联交易追认的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通 知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会 2021年1月14日 中财网
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