杭氧股份:独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
杭州制氧机集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为 杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅 了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》与《关于选举公司第七届 董事会独立董事的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见： 经过对第七届董事会董事候选人相关资料进行认真审核，我们认为： 1、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据控股股东和公司第六 届董事会的提名以及公司董事会提名委员会的审核意见，提名蒋明先生、郑伟 先生、毛绍融先生、莫兆洋先生、韩一松先生、华为先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人，提名任其龙先生、郭斌先生、刘菁女士为第七届董事会独 立董事候选人。公司第七届董事会独立董事和非独立董事候选人提名和表决程 序均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、经过我们审查上述被提名的非独立董事、独立董事候选人的个人履历、 工作经历等，上述候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》及《公司章程》规定的禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除之情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关非独立董事、独立董事任职资 格的规定。 综上所述，我们同意蒋明先生、郑伟先生、毛绍融先生、莫兆洋先生、韩 一松先生、华为先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司股东大 会进行选举；同意任其龙先生、郭斌先生、刘菁女士作为第七届董事会独立董 事候选人提交公司股东大会进行选举，独立董事候选人资料报送深圳证券交易 所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 （本页为《杭州制氧机集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三 十八次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事（签名）： 程惠芳 郭 斌 刘 菁 年 月 日 中财网
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