洽洽食品:第五届监事会第七次会议决议
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-002 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知 于 2021年1月3日以书面送达方式发出，并于2021年1月8日在公司三楼会 议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 经全体监事审议表决，一致通过如下议案： （一）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提 供财务资助的议案》； 公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正 常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。 且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外 提供财务资助的方案。 （二）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<洽洽食品股份 有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要》； 公司监事徐俊女士为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。 监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》 （以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章 程》等有关规定,监事会就公司拟实施的《关于<第五期员工持股计划（草案）> 及摘要》等文件进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,对公司员工持股计划相 关事项发表意见如下: 1、公司员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性 文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形； 2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形； 4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的 持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件, 符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效； 5、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的 利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。 综上所述,监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的 利益并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加 本公司持股计划的情形。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五期 员工持股计划管理办法的议案》； 公司监事徐俊女士为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。 经审核，监事会认为：《第五期员工持股计划管理办法的议案》符合相关法 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建 立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的 利益。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 （一）第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 洽洽食品股份有限公司监事会 二〇二一年一月八日 中财网
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