国投中鲁:第七届监事会第十二次会议决议
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-002 国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年 12月29日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第十二次 会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届 监事会第十二次会议于2021年1月6日以通讯方式召开。会议应出席监事3 人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。 会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下： 一、 审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联 交易的议案》 同意公司2021年向关联方国投健康产业投资有限公司（下称“国投健康”） 申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以满足公司日常运营资金需要。详 见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国 投中鲁果汁股份有限公司关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨 日常关联交易的公告》（公告号：临2021-003） 本议案已经独立董事杨昭依、张庆、张日俊发表事先认可意见及同意的 独立意见。关联董事杜仁堂、张继明、王红英、尉大鹏回避表决。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为保证公司日常经营资金的需要，董事会同意公司2021年向工商银行、 农业银行、建设银行等多家银行申请银行综合授信额度16.06亿元，公司将根 据实际需要适时在各银行开展贷款业务。上述贷款授信额度的落实还有待银行 的批准。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过《关于公司监事会主席辞职及提名公司监事的议案》 因工作调整原因，同意张斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，不再担 任公司监事会主席。 鉴于张斌先生辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司 法》规定的最低人数要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，张斌先生的辞职申请自公司股东大会补选新的监 事任职后生效。辞职申请正式生效前，张斌先生将继续履行监事会主席职责。 根据《公司章程》规定，同意提名陈宇青女士为补选监事候选人。陈宇青 女士简历详见附件。 详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候 选人的公告》（公告号：临2021-004）。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司监事会 二〇二一年一月七日 附件：陈宇青女士简历 陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综 合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、 国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投 资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、 高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级 业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。 中财网
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