天风证券:股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2021-001号 天风证券股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议 于2021年1月4日向全体董事发出书面通知，于2021年1月6日完成通讯表决并形成 会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于前次募 集资金使用情况的专项报告》。 公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会，股 东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风 证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-002号）。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2021年1月7日 中财网
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