国泰集团:独立董事意见
江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等 有关规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等相关要求，对公司本次审议的相关事项进行了认真核查，并发 表独立意见如下： 一、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见 我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、 期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和 能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 财务审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所有利于确保审计工 作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会 损害全体股东和投资者的合法权益。因此同意聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。 二、公司2020年度高级管理人员薪酬考核方案的独立意见 我们认为：公司2020年度高级管理人员薪酬考核方案是结合公 司实际经营情况制定的，有利于调动公司高级管理人员工作的积极性， 有利于公司的长远发展，我们同意该薪酬考核方案。 三、关于为北京太格时代自动化设备有限公司银行综合授信额度 提供担保的议案 我们认为，公司为下属控股子公司北京太格时代自动化系统设备 有限公司（以下简称“太格时代”）银行综合授信额度提供担保有利 于促进其业务持续发展，提高其经营效率和盈利能力；同时公司对太 格时代的经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险 可控，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利 益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定， 因此一致同意该议案。 独立董事：李汉国、柳习科、汪志刚 2020年12月30日 中财网
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