新宁物流:第五届董事会第十一次会议决议
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2020-112 江苏新宁现代物流股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议于2020年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020年12月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事8人，实 际出席的董事8人。本次会议由董事长杨海峰先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经审议，董事会同意聘任朱臣君先生为公司第五届董事会董事会秘书，任期 从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见同日在中 国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告） 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经审议，董事会同意聘任朱臣君先生、张瑜女士为公司副总经理，任期从本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见同日在中国证 监会指定信息披露网站刊登的相关公告） 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司 董事会 2020年12月28日 中财网
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