国统股份:第六届董事会第十八次临时会议决议
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2020－061 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十八次临时会议通知于2020年12月21日以书面和电子邮件送达， 本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时 送达全体董事。 本次会议于2020年12月24日召开，本次会议应参加董事9人， 实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 1. 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借 款暨关联交易的议案》，其中4名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、 孙文生先生、杭宇女士回避表决； 为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）生产经 营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足 额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以 下简称“天山建材集团”）借款总金额不超过人民币10,000万元，借 款使用期限2020年度及2021年度，具体按实际业务发生时的约定为 准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考 值双方协商进行浮动，浮动比例不超过20%，利息按照实际借款天数 支付，且可选择分批提款、提前还本付息。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2020-062）；独立董事对 此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 2. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020 年度财务审计机构的议案》； 为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普 通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，年度审计费用 为55万元人民币（不含差旅费），内控鉴证费用10万元，聘期一年。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2020-063）； 独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登 载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 3. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》； 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 4. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》； 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 5. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。 公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2021年第一次临时 股东大会，现场会议时间为2021年1月11日上午12：00，网络投票 时间为2021年1月11日至2021年1月11日内的规定时间。 会议通知相关内容详见登载于2020年12月26日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公 告（2020-064）。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2020年12月26日 中财网
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