凤形股份:第五届董事会第七次会议决议
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-084 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第七次会议 召开时间：2020年12月24日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月21日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长 杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》； 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关 于续聘公司2020年度审计机构的公告》。 独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日在巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第五届董事会第七次会 议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项 的独立意见》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2021年1月11日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2021年 第一次临时股东大会，审议第五届董事会第七次会议尚需提交股东大会审议的议 案。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见； 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会 二〇二〇年十二月二十五日 中财网
 |