确成股份:确成硅化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2020-003 确成硅化学股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2020年12月21日在公司会议室召开。会议通知于2020年12月11日以电话方 式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。 会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、 会议议案审议情况 会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案： （一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置 募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资理 财产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公 司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募 集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币50,000万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （二） 关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-005） 监事会认为：公司本次以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款的行 为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国 证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司以募集资金为全资子公司三明阿 福办理委托贷款，总额不超过1.6亿元。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 三、 备查文件 确成硅化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 特此公告。 确成硅化学股份有限公司监事会 2020年12月23日 中财网
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