香山股份:重大资产购买报告书（草案）修订说明
证券代码：002870证券简称：香山股份公告编号：2020-070 广东香山衡器集团股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”、“公司”、“本公司”） 于2020年11月26日公告《广东香山衡器集团股份有限公司关于重大资产购买 报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件后，于2020年12月4 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东香山衡器集团股份 有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）〔2020〕第13号）， 2020年12月15日披露了对该《问询函》的回复。 2020年12月15日，公司再次收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发 的《关于对广东香山衡器集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函 （不需行政许可）【2020】第14号）（以下简称“《问询函》”），公司及相关中介 机构对有关问题进行了认真分析与核查，并于本公告同日披露了对该《问询函》 的回复，具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。根 据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书及摘要等文件进行补充和修订，现 对重组报告书补充和修订的主要内容说明如下： 章节修订内容 重大风 险提示 在“一、本次交易相关风险/（三）标的资产评估相关风险”中补充披露定点意 向单作为评估依据风险的相关内容； 第一节 本次交 易概况 在“一、本次交易的背景和目的/（三）2018年公司现金收购宝盛自动化，但 宝盛自动化在承诺期内未完成业绩承诺，本次公司再次以现金方式跨界收购与公 司主营业务不相关的高溢价资产的原因及其相关考虑”补充披露本次公司再次以 现金方式跨界收购与公司主营业务不相关的高溢价资产的原因及其相关考虑 第四节 交易标 在“五、标的公司主营业务发展情况/（五）主要产品用途”中补充披露标的公 司新能源产品的基本情况的相关内容；在“五、标的公司主营业务发展情况/ 章节修订内容 重大风 险提示 在“一、本次交易相关风险/（三）标的资产评估相关风险”中补充披露定点意 向单作为评估依据风险的相关内容； 第一节 本次交 易概况 在“一、本次交易的背景和目的/（三）2018年公司现金收购宝盛自动化，但 宝盛自动化在承诺期内未完成业绩承诺，本次公司再次以现金方式跨界收购与公 司主营业务不相关的高溢价资产的原因及其相关考虑”补充披露本次公司再次以 现金方式跨界收购与公司主营业务不相关的高溢价资产的原因及其相关考虑 第四节 交易标 在“五、标的公司主营业务发展情况/（五）主要产品用途”中补充披露标的公 司新能源产品的基本情况的相关内容；在“五、标的公司主营业务发展情况/ 的的基 本情况 （七）主要经营模式 ”补充披露了新能源业务运作模式，安装运维服务的具体内 容。 第五节 交易标 的的评 估情况 在 “一、评估基本情况 /（五）新能源汽车配套业务与非新能源汽车配套业务的 业绩预测与估值情况分析 ”中补充披露标的公司新能源业务收入预测的合理性； 在“一、评估基本情况 /（五）新能源汽车配套业务与非新能源汽车配套业务的 业绩预测与估值情况分析 ”补充披露相关费用预测的依据；在“一、评估基本 情况 /（五）新能源汽车配套业务与非新能源汽车配套业务的业绩预测与估值情 况分析 ”补充披露新能源产线的具体情况 第十一 节本 次交易 的风险 因素 在 “一、本次交易相关风险 /（三）标的资产评估相关风险 ”中补充披露定点意 向单作为评估依据风险的相关内容； 具体修订内容请见本公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《广东 香山衡器集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中的相关内 容。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 2020年 12月 21日 中财网
 |