赛伍技术:第二届董事会第七次会议决议
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-077 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议于2020年12月18日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知于2020年12月16日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于签订重大合同的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议通过 （三） 审议通过《关于提请召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2020年12月18日 中财网
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