华宏科技:第六届董事会第五次会议决议
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-088 江苏华宏科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2020年12月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年12 月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表 决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于取消2020年度第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会决定取消原定于2020年12月23日召开的公司2020年度第二次 临时股东大会。《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》（编号：2020-089） 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年十二月二十一日 中财网
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