碳元科技:股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2020-087 碳元科技股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议于 2020年12月13日下午14：00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政 楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2020 年12月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意8票（关联董事徐世中回避表决），反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 4、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》 股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 碳元科技股份有限公司董事会 2020年12月15日 中财网
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