中成股份:二〇二〇年第一次临时股东大会决议
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-61 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2020年12月11日下午14:30。 网络投票时间：2020年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15—下午15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成 集团大厦8层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长刘艳女士 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 截至本次股东大会股权登记日2020年12月4日，公司股份总数为 295,980,000股。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 134,525,608股，占公司有表决权股份总数的45.4509%。其中，参加现 场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,523,608股，占公司有表 决权股份总数的45.4502%；参加网络投票的股东1人，代表股份2,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。公司董事、监事、高级管 理人员及律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过 了《关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。 同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0%。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表 决权股份总数的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：赵利娜、孙晨 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二 〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二〇年十二月十二日 中财网
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