金盾股份:三届二十三次监事会会议决议
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2020-107 浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十三次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十三次监事会会议 通知于2020年12月4日以专人送达各位监事，此次会议于2020年12月8日在 公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本 次会议由监事会主席张碧桃女士召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于红相科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》 经审核，监事会认为：根据公司与杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投 资管理有限公司签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》， 前述各交易对方需就浙江红相科技股份有限公司2016-2019年度未完成业绩承 诺以及发生减值作出补偿。公司本次制定的业绩补偿暨定向回购应补偿股份方案 的内容和程序符合法律规定和《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协 议》的约定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于红相科技业绩承诺补 偿暨定向回购应补偿股份的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 三届二十三次监事会会议决议 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月八日 中财网
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