海航冷链:2020年第五次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-062 代码：831900证券简称：海航冷链主办券商：大同证券 公告编号：2020-062 代码：831900证券简称：海航冷链主办券商：大同证券 海航冷链控股股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 详见《第二届董事会第十八次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 如有疑问请参照本公告下述联系方式咨询。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年12月18日10时00分至11时00分。 预计会期0.5 天。 公告编号：2020-062 出席对象 公告编号：2020-062 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股831900海航冷链2020年12月10日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航冷链 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》 公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审 计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。 该议案内容详见公司于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2020-061）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 公告编号：2020-062 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 公告编号：2020-062 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）； 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东 单位印章的营业执照正副本（复印件）。 5、登记方式：可用信函或现场方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2020年12月10日09:00-16:00 （三）登记地点：北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航 冷链 四、其他 （一）会议联系方式：如下： 联系地址：北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航冷链 联系电话：13811530442（短信、电话皆可） 邮箱地址：irccl@hnaccl.com 邮政编码：101300 联系人：汪海波 （二）会议费用：费用自理 （三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交 公告编号：2020-062 备查文件目录 《海航冷链：第二届董事会第十八次会议决议》。 公告编号：2020-062 备查文件目录 《海航冷链：第二届董事会第十八次会议决议》。 海航冷链控股股份有限公司董事会 2020年12月4日 中财网
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