金雷股份:第四届董事会第二十七次会议决议
证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2020-052 金雷科技股份公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议于2020年11月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020年11月24日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修改公司 章程的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬 事宜的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公 告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果: 同意:9票；反对:0票；弃权:0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于提议公司召开2020年第一次临时股东大会 的议案》 公司定于 2020年 12 月16 日（星期三）召开 2020年第一次临 时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年第一 次临时股东大会的通知》。 表决结果: 同意:9票；反对:0票；弃权:0票。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2020年11月30日 中财网
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