贝斯特:第三届董事会第七次会议决议
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2020-067 债券代码：123075 债券简称：贝斯转债 无锡贝斯特精机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会 议于2020年11月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年11月26日以 通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 经审议，同意公司使用募集资金人民币76,593,225.24元置换预先投入募投 项目的自筹资金。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹 资金的公告》（公告编号：2020-066）。 公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，保荐机构渤海证券股份有限公 司对该事项出具了核查意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募 集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2020年11月25日出具了苏 公W【2020】E1493号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 二零二零年十一月二十八日 中财网
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